Видео «БелГазеты»
Опрос онлайн
Что должен сделать глава МВД Игорь Шуневич, чтобы вернуть веру общественности в милицию?
лично пройти испытание на детекторе лжи и опубликовать результаты в СМИ
снять с ОМОНа функции обеспечения правопорядка
инициировать неучастие милиционеров в суде в ранге свидетелей
расформировать ГАИ по украинскому опыту
уволить сотрудников, замешанных в громких скандалах
Шуневича спасёт только отставка
№15 (738) 19 апреля 2010 г. Последнее слово

Под «крышей» банка моего

19.04.2010
Экс-сотрудники ЗАО «Сомбелбанк» допредпринимались
Суд Московского района столицы приступил к рассмотрению уголовного дела бывших сотрудников ЗАО «Сомбелбанк», обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности от имени ряда коммерческих структур, часть из которых обслуживал банк.
Елена АНКУДО



Как следует из обвинения, предъявленного следствием Департамента финансовых расследований (ДФР) КГК, на протяжении 2002-06гг. пятеро работников «Сомбелбанка», объединившись в «устойчивую и управляемую группу», оказывали услуги физлицам, предпринимателям и субъектам хозяйствования по обналичиванию денег и обмену ценных бумаг - банковских векселей - на наличную иностранную валюту. Ныне их действия описаны статьей УК «Незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной преступной группой, сопряженная с получением дохода в особо крупных размерах».

Но о нарушениях самого банка как субъекта хозяйствования речи в уголовном деле не идет - по данным ДФР, обвиняемые, работая в этом финансовом учреждении после его создания весной 2004г., открыли там счета ряда подконтрольных им коммерческих структур для дополнительного - и весьма существенного - заработка. Общий доход от всех произведенных незаконных финансовых операций следствие оценило в Br326 млрд. В настоящее время уточнением этой суммы, как и определением причастности к нарушениям всех обвиняемых, занят суд.

Четверо обвиняемых дают показания из клетки. Среди взятых под стражу - экс-советник председателя ЗАО «Сомбелбанк» Александр Котляров, проходящий по делу в качестве организатора и идейного вдохновителя незаконных финансовых схем. Как стало ясно после оглашенного в суде обвинения, именно этого человека борцы с экономической преступностью посчитали организатором преступлений, разработавшим и внедрившим схему проведения и последующего прикрытия незаконных финансовых операций, рассчитанную на длительный период.

Среди этапов криминального бизнеса, описанных в обвинении, - создание лжепредпринимательских структур и поиск лиц, нуждающихся в проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных рублей в наличную валюту и наоборот, а также в обмене ценных бумаг - банковских векселей, эмитированных белорусскими банками, на наличные деньги. Операции якобы осуществлялись с помощью расчетных счетов подконтрольных коммерческих структур. Причем обналичкой, по данным следствия, занимались белорусские субъекты хозяйствования, а векселями - подконтрольные преступной группе латвийские фирмы, клиенты Rietumu Banka. По данным следствия, во главе каждого из направлений стоял отдельный руководитель, в чьи обязанности входило как создание коммерческих структур, так и налаживание их бесперебойной работы. Ныне эти лица - тоже обвиняемые по делу.

Как отмечено в обвинении, незаконная финансовая деятельность была строго законспирирована: участников операций посвящали лишь в те детали, которые имели непосредственное отношение к их участку работы. Доступ ко всей информации якобы имел только Котляров и его коллега, скрывшийся от следствия и объявленный в международный розыск. Финансовым операциям, по мнению ДФР, создавалось прикрытие в виде оформления подложных бухгалтерских документов для последующего их проведения по бухгалтерским учетам мнимых участников хозяйственных операций и формирование на их основании фальсифицированного бухгалтерского учета подконтрольных коммерческих структур.

Судебное следствие стартовало в начале апреля. Суд успел допросить обвиняемых, каждый из которых представил свое видение ситуации; двое обвиняемых, среди которых экс-советник банка, не признали своей вины. Ныне идет допрос свидетелей. По мнению следствия, ряд сотрудников «Сомбелбанка» и коммерческих структур стали заложниками ситуации, слепо исполняя волю своих руководителей и не отдавая отчета в незаконном формате действий.
Добавить комментарий
Проверочный код