Видео «БелГазеты»
Опрос онлайн
Что должен сделать глава МВД Игорь Шуневич, чтобы вернуть веру общественности в милицию?
лично пройти испытание на детекторе лжи и опубликовать результаты в СМИ
снять с ОМОНа функции обеспечения правопорядка
инициировать неучастие милиционеров в суде в ранге свидетелей
расформировать ГАИ по украинскому опыту
уволить сотрудников, замешанных в громких скандалах
Шуневича спасёт только отставка
№10 (478) 14 марта 2005 г. События. Оценки

КВАРТЕТ ФИНАНСИСТОВ от 4,5 до 7 лет за 0,3%

14.03.2005
Елена АНКУДО

№ 10 [478] от 14.03.05 - На минувшей неделе райсуд Минска вынес приговор четырем обвиняемым по делу коммерческих структур, признанных следствием лжепредпринимательскими. В одной связке с «фактическими владельцами» трех финкомпаний пошли экс-руководители брестского филиала «Абсолютбанка». Следствие, а затем и суд признали деятельность финансистов незаконной.

В деле, расследованием которого занимались сотрудники департамента финансовых расследований КГК, собрано немало подробностей о том, как предприниматели получали прибыль, а банкиры - взятки. За это каждый из четверых обвиняемых получил серьезное наказание. Фактические владельцы трех финкомпаний Павел Рыжавский и Александр Ситник признаны виновными в «незаконной предпринимательской деятельности» и «даче взятки» и приговорены судом Московского района столицы к 7 годам заключения каждый.

Вина экс-руководителей филиала «Абсолютбанка» в Бресте - директора Андрея Кочнева и главбуха Андрея Глинского - рассматривалась по статьям УК «злоупотребление властью или служебными полномочиями» и «получение взятки». Ближайшее будущее финансистов - по 4,5 года колонии. Ко всем обвиняемым применены конфискация имущества и поражение в правах. «Фактические владельцы» обязаны вернуть государству полученный доход: за короткое время по счетам трех компаний прошло более 1 млрд. рублей. Особую позицию занял «Абсолютбанк», уже выплативший более 40 млн. рублей штрафных санкций за незаконную деятельность своих подчиненных: эти деньги обязаны вернуть недавние руководители Брестского филиала.

Следователи ДФР популярно описали интересы каждого участника криминального квартета. Обвиняемые предприниматели приобрели три компании, «созданные для проведения финансовых операций по переводу наличных долларов США в безналичные рубли и наоборот», и организовали движение денег по счетам, «получая прибыль в виде курсовой разницы валют и процентов от сумм денежных средств, поступающих на их счет». Банкиры в свою очередь помогли открыть счета этим компаниям в своем филиале и обеспечили надежный контроль.

Правоохранители отметили: финансисты «достоверно знали о том, что предприятия являются лжепредпринимательскими структурами», но при этом «осуществляли покровительство и благоприятное решение вопросов, выраженных в контроле за своевременными и максимально быстрыми переводами денежных средств». По логике следствия, финансисты следили еще и за действиями контролирующих органов. Банкиры якобы незамедлительно информировали предпринимателей об интересе налоговиков и милиционеров к деятельности их компаний. Таким образом, фактические владельцы предприятий получали возможность вовремя прекратить финансовые операции и тем самым сохранить деньги.

Разбираясь в тонкостях организации работы финкомпаний, следствие отметило: двое предприимчивых минчан, Ситник и Рыжавский, пришли в нелегальный бизнес, опираясь на связи. Один начинающий коммерсант знал немало предпринимателей, другой вышел на банкира. Некий гражданин Грузии, временно поселившийся в Минске, за $7 тыс. продал им три коммерческие структуры, оформленные по утерянным паспортам.

Ко времени приобретения предприятий уже существовала договоренность с руководителями филиала «Абсолютбанка». Как пояснил на допросе один из коммерсантов, размер вознаграждения банкирам был рассчитан по «тарифам на подобные услуги в минских банках». Как видно, выплата 0,3% от сумм, проведенных по счетам, вполне удовлетворила руководителей филиала, которые, по подсчетам следствия, получили более $3 тыс.

Деньги банкирам передавались, в т.ч. и за отчет о действиях контролеров. Судя по материалам дела, смелое вмешательство в планы силовиков подвело обвиняемых. Следствие описало волнующий эпизод о том, как в филиале неожиданно появился некий милиционер, вручивший банкирам предписание о приостановлении расходных операций со счета одной из компаний. Предупрежденные коммерсанты огорченно заметили, что не успели предупредить своих клиентов и на счет предприятия уже направлено более 20 млн. рублей. Банкиры сумели исправить положение. Они внесли изменения в операционную программу, и деньги отправились назад.

Но манипуляции с приостановленным счетом привлекли внимание контролеров. Финкомпании были проверены, а их названия вписаны в уголовное дело. Спустя некоторое время всех четверых арестовали, а затем приговорили к заключению в колонии. Приговор пока не считается вступившим в законную силу. Обвиняемые, частично признавшие свою вину, все еще могут надеяться на смягчение судебного решения кассационной инстанцией.
Добавить комментарий
Проверочный код