Видео «БелГазеты»
Опрос онлайн
Что должен сделать глава МВД Игорь Шуневич, чтобы вернуть веру общественности в милицию?
лично пройти испытание на детекторе лжи и опубликовать результаты в СМИ
снять с ОМОНа функции обеспечения правопорядка
инициировать неучастие милиционеров в суде в ранге свидетелей
расформировать ГАИ по украинскому опыту
уволить сотрудников, замешанных в громких скандалах
Шуневича спасёт только отставка
№34 (451) 30 августа 2004 г. События. Оценки

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ В ДЕЙСТВИИ

30.08.2004
Ольга МИКША

№ 34 [451] от 30.08.04 - В минувший вторник, 24 августа, Минфин США обвинил белорусский «Инфобанк» в отмывании денег режима Саддама Хусейна и пригрозил ему отлучением от финансовых рынков США - в случае непредставления опровергающей эти сведения информации. Как оказалось, три месяца назад Беларусь уже предоставила требуемую информацию, но тут пришлось оправдываться снова.

В распространенном в Вашингтоне заявлении пресс-службы Минфина США говорится, что «Инфобанк» подозревается в соучастии в отмывании денег для бывшего режима Саддама Хусейна, заработанных в результате сделок, совершенных в обход программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» и с использованием незаконных надбавок и завышенных контрактов. «Эти средства затем отмывались через несколько зарубежных банков и подставных корпораций», - утверждается в документе.

Также в заявлении утверждается, что отмытые таким образом «средства от незаконных надбавок и завышенных контрактов или возвращались правительству Ирака в нарушение условий программы ООН, или использовались для закупок вооружений, а также финансирования военного обучения через «Инфобанк» и его дочернее отделение».

В тот же день на брифинге для иностранных журналистов замминстра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма Хуан Карлос Сарате заявил, что для Саддама Хусейна «Инфобанк» не только отмывал деньги - этот банк и его дочерние фирмы, в частности «Белметаллэнерго», использовались для «закупки вооружений и финансирования подготовки вооруженных сил».

В связи с обвинением в отмывании денег правительство США рассматривает возможность введения санкций в отношении «Инфобанка». Директор финансовой разведки США Уильям Фокс сообщил на брифинге, что в первую очередь будут закрыты имеющиеся корсчета банка (сейчас их три) в американских банках и запрещено открытие новых. Кроме того, американские финансовые институты должны будут прекратить с «Инфобанком» любые прямые и косвенные операции. Словом, «Инфобанк» может полностью лишиться доступа к американской финансовой системе и потерять право на ведение деловой деятельности в США.

СПРАВКА «БГ». ЗАО «АКБ «Инфобанк» образовано в ноябре 1994г. По размеру валовых активов в настоящее время занимает 11-е место из 31 белорусского банка. Акционерами банка являются Ливийский арабский иностранный банк (35%), белорусские СП ООО «Сатурн-Инфо», СП ЗАО «Интерспортпроект», СП ООО «Деликатес», ЧПУП «Технохимтрейд», Technologie und Investitionsverwaltungs GmbH (Австрия).

ПРОБНЫЙ ШАР

Между тем пятно на деловой репутации «Инфобанка» США поставили пока лишь в превентивных целях. Как сообщает «КоммерсантЪ», Уильям Фокс подчеркнул, что информация о выдвинутых Вашингтоном обвинениях против «Инфобанка» ориентирована в первую очередь на американский и в целом международный финансовый сектор и носит предупредительный характер. В течение ближайших 30 дней правительство США будет изучать информацию и поступающие от всех заинтересованных сторон комментарии по этому делу. По истечении этого срока американские власти либо применят к «Инфобанку» карательные меры, либо аннулируют нынешнее уведомление - «если будет получена информация, опровергающая его», подчеркнул Фокс.

Как ни парадоксально, но финансовое ведомство США пошло на подобное заявление, уже имея на руках «опровергающую информацию». Прошлая неделя ознаменовалась попытками белорусских властей защитить белорусский банк. МИД Беларуси заявил о непричастности «Инфобанка» к отмыванию иракских денег. Как сказано в сообщении пресс-секретаря МИДа Андрея Савиных, «компетентными органами Белоруссии была проведена комплексная проверка деятельности банка, которая не выявила нарушений. Результаты проверки были переданы заинтересованным органам в США».

Более того, в разговоре с корреспондентом «Белорусской газеты» Савиных отметил, что о подозрениях в отношении «Инфобанка» было известно еще три месяца назад, после чего, собственно, и была проведена эта проверка. Эту же информацию подтвердил «Интерфаксу» осведомленный источник в правоохранительных органах Беларуси. По его мнению, «обвинения со стороны США в том, что «Инфобанк» оказывал содействие режиму Хусейна, абсолютно беспочвенны».

А пресс-служба «Инфобанка» считает, что решение американской администрации принято поспешно, и надеется на урегулирование данного «досадного инцидента». «С большим удивлением и сожалением мы узнали о том, что американская администрация обвинила «Инфобанк» в якобы имевших место незаконных операциях», - говорится в сообщении для прессы. За все время своей деятельности банк «строго следовал и следует духу и букве международных соглашений, касающихся вопроса борьбы с легализацией незаконных финансовых средств, принимал и принимает все законные меры для исполнения как международных, так и национальных требований, связанных с организацией контроля по противодействию незаконным финансовым операциям».

Несмотря на постоянный надзор за подотчетными структурами, Нацбанк также не выявлял каких-либо серьезных финансовых нарушений со стороны «Инфобанка», в т.ч. за исполнением банком требований закона о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем. Об этом заявил БелаПАН начальник главного управления банковского надзора Нацбанка Игорь Лихогруд: «Никаких существенных нарушений ни этого акта законодательства, ни каких-либо других актов Национальный банк не выявлял и на сегодняшний день характеризует положение «Инфобанка» как устойчивое».

Да и совместная миссия технического содействия юридического департамента и департамента денежно-кредитных и финансовых систем МВФ, которая в июне находилась в Минске по приглашению Нацбанка, отметила необходимость дальнейшего усиления в Беларуси основ борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, однако также не обнаружила сколько-нибудь серьезных нарушений в этой сфере.

ЗАСТАРЕВШИЕ ПЯТНА

Несмотря на то, что в течение нескольких лет «Инфобанк» неоднократно становился героем скандальных публикаций, связанных с Ираком, белорусские контролирующие органы не выявили нарушений. Самым громким оказалось расследование польского журнала Wprost, утверждавшего, что «во всех операциях, связанных с продажей оружия, появляется «Инфобанк», управляемый близкими сотрудниками Александра Лукашенко», и описывавшего схему отмывания денег, полученных его дочерней компанией «Белметаллэнерго». До падения режима Хусейна в этом банке находились счета иракского посольства в Беларуси.

След банка просматривается в скандале, связанном с тем, что больше года назад корреспондент Радио «Свобода» Рон Сыновиц обнаружил в Ираке факсовое сообщение с борисовского оборонного завода с предложением обучения специалистов по ремонту танков. Факс был адресован Владиславу Рачкевичу, в то время главе белорусско-швейцарской фирмы «Системное управление бизнесом» (соучредитель - «Инфобанк») и председателю Общества белорусско-иракской дружбы (держало в «Инфобанке» счета), о котором СМИ непременно пишут как о «таинственном». Ныне Рачкевич является гендиректором белорусского сотового оператора «Белсел» («Инфобанк» владеет 17-процентной долей уставного фонда и является основным инвестором стандарта cdma2000).

Очевидно, «Инфобанк», неосторожно называемый в белорусской и иностранной прессе «прачечной для отмывания денег», располагает и достаточно эффективным пятновыводителем для отбеливания собственной репутации.
Добавить комментарий
Проверочный код