Видео «БелГазеты»
Опрос онлайн
Что должен сделать глава МВД Игорь Шуневич, чтобы вернуть веру общественности в милицию?
лично пройти испытание на детекторе лжи и опубликовать результаты в СМИ
снять с ОМОНа функции обеспечения правопорядка
инициировать неучастие милиционеров в суде в ранге свидетелей
расформировать ГАИ по украинскому опыту
уволить сотрудников, замешанных в громких скандалах
Шуневича спасёт только отставка
№7 (424) 23 февраля 2004 г. События. Оценки

БЕЛБАЛТИЙСКИЙ ШТОРМ

23.02.2004
Елена АНКУДО

Крупнейший скандал в банковском секторе республики стал, наконец, предметом судебного рассмотрения. В минувший четверг суд Октябрьского района Минска приступил к слушанию дела в отношении должностных лиц признанного банкротом сoвмеcтного белopуccкo-латвийcкого банка «Белбалтия».

Первый же день работы суда заметно сократил ряды обвиняемых - четверо из 12 руководителей региональных и структурных подразделений банка освобождены от уголовной ответственности по амнистии. Неизвестно, впрочем, что ждет их впереди: МВД продолжает следствие по делу банка.

В суд передана только часть материалов - тех, которые касаются деятельности банка в период, когда Нацбанк отозвал у него лицензии. Следственный комитет предъявил обвинение в незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении служебными полномочиями дюжине должностных лиц банка. Центральной фигурой на суде, без сомнения, станет экс-председатель правления Василий Барсегян. У бывшего руководителя самое объемное обвинение; он единственный, кто находится в СИЗО. Осенью минувшего года Барсегян, чей предшественник Дмитрий Омельянович скрылся от следствия, был неожиданно арестован.

ВКЛАДЫ БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ

Судебного разбирательства по делу «Белбалтии» ждали четыре года. Обсуждение крайне напряженной ситуации вокруг банка началось еще в 1998г., когда правление Нацбанка приостановило банку лицензию на работу с частными вкладчиками. К тому времени по объему депозитов населения банк лидировал среди частных коммерческих банков страны. Высокий процент привлек в «Белбалтию» в общей сложности более 10 тыс. граждан. Неудивительно, что норматив «вклады населения / собственный капитал» резко диссонировал с установленным Нацбанком нормативом 1:1 - в отдельные периоды объем привлеченных «Белбалтией» вкладов в 12 раз превышал его капитал.

Как пояснял в 2000г. в интервью «Белорусской газете» Василий Баргесян, правление банка просило Нацбанк установить индивидуальный график доведения нормативного соотношения на уровне 3:1 в течение трех лет под предлогом того, что с момента своего образования в 1994г. банк «Белбалтия» традиционно ориентировался на работу с деньгами населения и проблем со вкладчиками не имел.

Тем временем о натянутых взаимоотношениях руководства «Белбалтии» с правлением Нацбанка стало известно многочисленным вкладчикам (среди которых преобладали граждане пенсионного возраста) в результате число желающих расторгнуть депозитные договоры с «Белбалтией» резко возросло.

В этой ситуации руководство «Белбалтии» обратилось к председателю правления Нацбанка Петру Прокоповичу с просьбой выделить деньги из фонда обязательных резервов для выплат по вкладам. «Белбалтия» получила около $1 млн., которых не хватило для расчетов по расторгнутым депозитным договорам.

12 октября 1999г. правление Нацбанка отозвало у «Белбалтии» лицензии на привлечение средств физических лиц и генеральную лицензию на право осуществления операций в иностранных валютах. Почти год - до

31 августа 2000г., когда лицензии были возвращены, «Белбалтия», как утверждают правоохранительные органы, игнорировала решение Нацбанка, хотя и пыталась опротестовать его в хозсуде. На протяжении всего этого времени банк работал в обычном режиме. Причины столь смелого решения руководства, как и отсутствие должного контроля со стороны надзорных служб Нацбанка будут, вероятно, выяснены в ходе суда. По утверждению одного ответственного сотрудника МВД, пожелавшего остаться неназванным, позиция невмешательства в дела банка позволила «Белбалтии» увести из-под контроля Нацбанка около $5 млн.

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Впервые банк «Белбалтия» был упомянут в оперативно-дежурной сводке 4 августа 2000г., когда финансовая милиция инициировала уголовное производство в отношении должностных лиц банка. Последние, согласно мнению Департамента финансовых расследований, «осуществляли предпринимательскую деятельность без специальных разрешений (лицензий), привлекая средства физических лиц в депозиты, используя банковские пластиковые карточки и инкассируя доход в особо крупном размере». Дмитрий Омельянович, привлеченный в качестве обвиняемого, к тому времени уже успел покинуть Беларусь и, по некоторым данным, обосновался в Чехии.

Следствие заинтересовали механизмы перевода финансовых ресурсов «Белбалтии» на счета компаний, расположенных в оффшорных зонах, в названии которых фигурировало слово «банк». В настоящее время о реальных владельцах компаний «Oбъединенный cетевoй банк», «Нациoнальный тoваpный банк» и oффшopнoгo банка «Кэпитал Интеpнэшнл банк», с которыми работала «Белбалтия», почти ничего не известно. Между тем следователи рассматривают версию о том, что фактическими владельцами оффшорных компаний являются бывшие учредители и топ-менеджмент «Белбалтии». По последним данным правоохранительных органов, на счетах указанных фирм осело около $14,5 млн.

ПОТЕРПЕВШИХ НЕТ

Суд исследует деятельность руководителей региональных и структурных подразделений «Белбалтии». На скамье подсудимых - лица, которые несколько лет назад возглавляли филиал банка по Брестской области, расчетно-кассовые центры в Борисове, Солигорске, Дзержинске и Гродно. Несмотря на возражения прокуратуры, амнистия коснулась главного бухгалтера и начальника отдела вкладных операций головного банка, руководителя филиала «Белбалтии» в Бресте и одного из его подчиненных. Это, впрочем, не избавляет амнистированных от материальной ответственности - если суд признает, что в результате деятельности бывших должностных лиц «Белбалтии» государству причинен ущерб на сумму около 21 млрд. рублей.

Экс-председатель правления Василий Барсегян замкнул на себя все эпизоды обвинения, собранные следствием. Известно, что описание преступлений, якобы им совершенных, заняло в тексте обвинения более 600 страниц.

ВКЛАДЧИКИ ЕЩЕ ПРИДУТ

В первый день судебного заседания ожидаемого наплыва обманутых вкладчиков «Белбалтии», в свое время дружно выходивших на многочисленные митинги с требованием вернуть деньги, не произошло. Более того, ни одна из трех общественных организаций, объединяющих более 10 тыс. вкладчиков, не пожелала выступить на суде в качестве потерпевшей. Как стало известно корреспонденту «Белорусской газеты», потерпевшие предъявят свои претензии в рамках второго дела, расследованием которого занято МВД.
Добавить комментарий
Проверочный код