Понедельник, 5 Декабря 2016 г.
Видео «БелГазеты»
Опрос онлайн
Что означают атаки российских СМИ на Беларусь?
это эксцесс исполнителя
после информобработки Украины настала очередь РБ
это заказ Кремля
атака СМИ - вымысел оппозиции
РБ надо прекратить поставки санкционных продуктов в РФ
РБ надо принять условия РФ в нефтегазовой сфере
№44 (360) 11 ноября 2002 г. События. Оценки

«ФИНКИ» В БАНКАХ

11.11.2002
Елена АНКУДО

В отношении должностных лиц оршанского филиала «Беларусбанка» возбуждено уголовное дело по ст. 424 УК - «злоупотребление властью или служебными полномочиями». Подозреваемые в совершении преступления - директор филиала и его главный бухгалтер. Банк предъявил к ним иск на сумму 33 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) в конце октября. Следствие рассматривает эпизод, относящийся к событиям полугодовой давности. В ходе предварительной проверки сотрудниками финансовой милиции установлено: должностные лица причастны к оказанию незаконного содействия владельцам лжепредпринимательской структуры - частного унитарного предприятия «Макс-92», работавшего по принципу т.н. финансовой компании и осуществлявшего незаконные финансовые операции.

Помощь должностных лиц банка фирме понадобилась после проверки ее деятельности КГК. В начале года в оршанский филиал «Беларусбанка» было направлено предписание о приостановлении расходных операций по расчетному счету «Макс-92», во исполнение которого банк обязан был наложить арест на счет предприятия.

Спустя несколько часов после этой процедуры в банк в адрес «Макс-92» поступили денежные средства от 8 коммерческих предприятий. Деньги на общую сумму 16,5 млн. рублей не были зачислены на арестованный счет. Благодаря содействию должностных лиц банка их сперва поместили на промежуточный счет филиала, а затем незаконно возвратили отправителям.

В соответствии с действующим законодательством о борьбе с незаконными финансовыми операциями, КГК удвоил сумму, незаконно ушедшую со счета финкомпании, и применил к «Беларусбанку» штрафные санкции в размере 33 млн. рублей. Деньги взысканы в доход государства. Вернуть их банк намеревается, предъявив директору филиала и главному бухгалтеру иск, который заявлен на них как на частных лиц: в настоящее время оба подозреваемых уволены. Стоит добавить, что предусмотренные действующим законодательством санкции по статье, инкриминируемой бывшим сотрудникам банка, предусматривают до 8 лет лишения свободы.

В рамках следствия проводилась проверка деятельности коммерческих фирм, которые сотрудничали с «Макс-92». Все они - субъекты хозяйствования Беларуси, зарегистрированные в различных областях как осуществляющие торгово-закупочную деятельность. Сотрудничество с финкомпанией позволяло этим фирмам уменьшить сумму уплачиваемых налогов. В рамках отдельного уголовного дела планируется рассмотреть деятельность реальных владельцев предприятия «Макс-92», номинальными собственниками которого выступали подставные лица.

По некоторой информации, эта фирма - лишь одна из десятка предприятий, которые участвовали в незаконных операциях и принадлежали одним и тем же лицам. Вмешательство финансовой милиции блокировало работу всех лжепредприятий, что, по предварительным оценкам, лишило их владельцев дохода на сумму порядка $300 тыс.

По имеющейся информации, «Беларусбанк» - не единственный, чьи сотрудники оказывают незаконную поддержку лжепредпринимательским организациям. Взаимодействие сотрудников банка с такого рода предприятиями - достаточно распространенная ныне практика в Беларуси. По некоторым сведениям, в ближайшее время к уголовной ответственности будут привлекаться должностные лица иных белорусских банков: Департамент финансовых расследований КГК проводит проверку не менее чем по пяти аналогичным фактам.

Это не первое дело, инициированное финансовой милицией в отношении руководства филиалов минских банков в Орше. Месяц назад суд вынес приговор управляющей оршанским филиалом «Приорбанка» Елене Апанасенко и главному бухгалтеру Татьяне Фазлеевой, признанными виновными в оформлении 78 подложных кредитных дел на несуществующих физических лиц. Общая сумма выведенных из оборота банка денег - порядка $50 тыс. в рублевом эквиваленте. Приговорив руководителей филиала по статьям за хищение путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог, суд лишил свободы управляющую филиалом на 10 лет, бухгалтера - на 9, обоих - с конфискацией имущества.
Добавить комментарий
Проверочный код