Видео «БелГазеты»
Опрос онлайн
Обеспечит ли работой 500 тыс. граждан, официально зарегистрированных как безработные, обновленная версия декрета N3 «о тунеядцах»?
нет, скрытая безработица гораздо выше
нет, пока не будут проведены структурные реформы в экономике
нет, все закончится очередными акциями протеста
да, если президент приказал
нет, пятая колонна в Совмине преднамеренно дезинформирует президента
№44 (360) 11 ноября 2002 г. События. Оценки

«ФИНКИ» В БАНКАХ

11.11.2002
Елена АНКУДО

В отношении должностных лиц оршанского филиала «Беларусбанка» возбуждено уголовное дело по ст. 424 УК - «злоупотребление властью или служебными полномочиями». Подозреваемые в совершении преступления - директор филиала и его главный бухгалтер. Банк предъявил к ним иск на сумму 33 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) в конце октября. Следствие рассматривает эпизод, относящийся к событиям полугодовой давности. В ходе предварительной проверки сотрудниками финансовой милиции установлено: должностные лица причастны к оказанию незаконного содействия владельцам лжепредпринимательской структуры - частного унитарного предприятия «Макс-92», работавшего по принципу т.н. финансовой компании и осуществлявшего незаконные финансовые операции.

Помощь должностных лиц банка фирме понадобилась после проверки ее деятельности КГК. В начале года в оршанский филиал «Беларусбанка» было направлено предписание о приостановлении расходных операций по расчетному счету «Макс-92», во исполнение которого банк обязан был наложить арест на счет предприятия.

Спустя несколько часов после этой процедуры в банк в адрес «Макс-92» поступили денежные средства от 8 коммерческих предприятий. Деньги на общую сумму 16,5 млн. рублей не были зачислены на арестованный счет. Благодаря содействию должностных лиц банка их сперва поместили на промежуточный счет филиала, а затем незаконно возвратили отправителям.

В соответствии с действующим законодательством о борьбе с незаконными финансовыми операциями, КГК удвоил сумму, незаконно ушедшую со счета финкомпании, и применил к «Беларусбанку» штрафные санкции в размере 33 млн. рублей. Деньги взысканы в доход государства. Вернуть их банк намеревается, предъявив директору филиала и главному бухгалтеру иск, который заявлен на них как на частных лиц: в настоящее время оба подозреваемых уволены. Стоит добавить, что предусмотренные действующим законодательством санкции по статье, инкриминируемой бывшим сотрудникам банка, предусматривают до 8 лет лишения свободы.

В рамках следствия проводилась проверка деятельности коммерческих фирм, которые сотрудничали с «Макс-92». Все они - субъекты хозяйствования Беларуси, зарегистрированные в различных областях как осуществляющие торгово-закупочную деятельность. Сотрудничество с финкомпанией позволяло этим фирмам уменьшить сумму уплачиваемых налогов. В рамках отдельного уголовного дела планируется рассмотреть деятельность реальных владельцев предприятия «Макс-92», номинальными собственниками которого выступали подставные лица.

По некоторой информации, эта фирма - лишь одна из десятка предприятий, которые участвовали в незаконных операциях и принадлежали одним и тем же лицам. Вмешательство финансовой милиции блокировало работу всех лжепредприятий, что, по предварительным оценкам, лишило их владельцев дохода на сумму порядка $300 тыс.

По имеющейся информации, «Беларусбанк» - не единственный, чьи сотрудники оказывают незаконную поддержку лжепредпринимательским организациям. Взаимодействие сотрудников банка с такого рода предприятиями - достаточно распространенная ныне практика в Беларуси. По некоторым сведениям, в ближайшее время к уголовной ответственности будут привлекаться должностные лица иных белорусских банков: Департамент финансовых расследований КГК проводит проверку не менее чем по пяти аналогичным фактам.

Это не первое дело, инициированное финансовой милицией в отношении руководства филиалов минских банков в Орше. Месяц назад суд вынес приговор управляющей оршанским филиалом «Приорбанка» Елене Апанасенко и главному бухгалтеру Татьяне Фазлеевой, признанными виновными в оформлении 78 подложных кредитных дел на несуществующих физических лиц. Общая сумма выведенных из оборота банка денег - порядка $50 тыс. в рублевом эквиваленте. Приговорив руководителей филиала по статьям за хищение путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог, суд лишил свободы управляющую филиалом на 10 лет, бухгалтера - на 9, обоих - с конфискацией имущества.
Добавить комментарий
Проверочный код