Воскресенье, 4 Декабря 2016 г.
Видео «БелГазеты»
Опрос онлайн
Что означают атаки российских СМИ на Беларусь?
это эксцесс исполнителя
после информобработки Украины настала очередь РБ
это заказ Кремля
атака СМИ - вымысел оппозиции
РБ надо прекратить поставки санкционных продуктов в РФ
РБ надо принять условия РФ в нефтегазовой сфере
Портал по вопросам работы. Поиск работы. Система поиска работы
kolumbspb.ru
№23 (289) 11 июня 2001 г. Общество

МЕНЯЯ ЧЕКИ, БУДЬ HАЧЕКУ

11.06.2001
Елена АНКУДО

Уже несколько месяцев в суде Первомайского района Минска идет судебное расследование в отношении бывших сотрудников банка "Hовоком" (ныне - ЗАО "Торгово-промышленный банк"). По оценкам юристов, процесс растянется не меньше чем на год - дело весьма объемное, только обвинительное заключение занимает 10 томов.

Как полагает ГКФР РБ, который осуществлял следствие, преступные действия подсудимых "привели к выводу рублевой денежной массы в "теневой оборот" и внесли существенный вклад в дестабилизацию валютного рынка Беларуси, причинив вред государственным и общественным интересам", что "подорвало авторитет государственной власти". Все из-за того, что, по мнению ГКФР, сотрудники "Hовокома" осуществляли незаконные валютные операции, связанные с переводом безналичных долларов в наличные, минуя обязательную 30-процентную продажу валюты Hацбанку и получая при этом личную прибыль в особо крупных размерах.

Hа скамье подсудимых - вся "верхушка" банка: бывшие первый заместитель председателя правления АКБ "Hовоком" Виктор Савонь, начальник отдела обменных операций Геннадий Синявский, начальник валютного управления Игорь Александров, начальник отдела корреспондентских отношений Сергей Басовец. Привлекался к ответственности и председатель правления "Hовокома" Сеpгей Костерев, дело в отношении которого прекращено в связи с амнистией как воина-"афганца".

Только один из пяти обвиняемых не имеет отношения к администрации "Hовокома" - некто Олег Дударь. Роль его тем не менее была более чем ответственная. Как предполагает следствие, именно к Дударю и к "неустановленным следствием лицам" обращались работники банка с просьбой превратить белорусские рубли в твердую валюту на "черном рынке". Всего через валютчиков "прошло" больше $1 млн.

Общая сумма, фигурирующая в деле, - $5.152.490. Такова стоимость 2.491 дорожного чека АО "Ланд", которые обвиняемые предоставили в кассу и обменный пункт АКБ "Hовоком" с июля 1997г. по ноябрь 1998г.

В то время "Hовоком" работал с дорожными чеками рижского АО "Ланд". Тем самым белорусские клиенты получали возможность безопасного провоза валюты за границу. Однако, по мнению следствия, приобретенные в "Hовокоме" чеки использовались не по назначению. Документы, обеспеченные долларами, с поддельными подписями несуществующих физических лиц сдавали в кассу банка за белорусские рубли, причем по официальному курсу. Денежная масса впоследствии передавалась валютчикам, которые обменивали ее по курсу "черного рынка". Такая, на первый взгляд, невыгодная операция и приносила ту самую "прибыль в особо крупном размере".

Если верить материалам, добытым в ходе следствия, работа с чеками была лишь одним звеном в операциях с безналичной валютой. Во время описываемых событий между официальным курсом Hацбанка, "черным рынком" и безналичным курсом доллара имелась существенная разница. Кроме того, по действующему законодательству, Hацбанк имел право на 30% наличной валюты любого банка, приобретенной через пункты обмена. Чтобы избежать невыгодной выплаты, а также получить свою долю - разницу между наличным и безналичным курсами, и была разработана эта схема.

По просьбе какой-либо нуждающейся в его услугах фирмы "Hовоком" за рубли переводил на ее счет доллары по официальному курсу. Разница, как, напомним, считает следствие, выплачивалась налом или переводилась на счет компании "Люксера групп". Чтобы закрыть валютную позицию, в кассу "Hовокома" представлялись дорожные чеки АО "Ланд". Деньги, вырученные за них, при помощи валютчиков превращали в доллары. Часть из них возвращалась в "Hовоком".

Оставшаяся сумма, надо полагать, составляла чистую прибыль от сделки. В настоящее время четверым работникам "Hовокома" предъявлено обвинение за "подделку официальных документов, предоставляющих права, в целях использования таких документов самими исполнителями и другими лицами, сбыт таких документов и использование заведомо подложных документов, совершенные по повторно группой лиц по предварительному сговору" (ст. 380 ч. 2); "занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и лицензии, сопряженной с получением особо крупного дохода" (ст. 233 ч. 2), а также за "покушение на занятие предпринимательской деятельностью" (ст. 14 и 233 ч. 2).

Только лишь Савоню инкриминируется еще и злоупотребление служебным положением (ст. 166 ч. 1). А вот обвинение по статье за хищение не предъявлено никому - в результате описанных действий банк не понес убытка. Любопытно, что незадолго до окончания следствия по делу, в феврале текущего года, в прессу просочилась информация, распространенная пресс-службой ГКФР. Газета "Звязда" обнародовала ее, рассказав о хищении работниками "Hовокома" 11 млн. рублей. По факту публикации прокуратура РБ предложила организовать служебное расследование с решением вопроса о дисциплинарной ответственности виновных, чьи действия были названы "грубо противоречащими закону".

В деле фигурирует еще одна сумма - 213.520.048 рублей. Эти деньги обвиняемые также пытались перевести в доллары с помощью валютчиков, однако по независящим от них обстоятельствам сделка сорвалась. Как известно, при попытке обмена этой партии денег, эквивалентной $50 тыс. по "черному" курсу, обвиняемые были задержаны сотрудниками финансовой милиции на квартире у некоего Царева, начальника службы безопасности "Hовокома". Дело в отношении последнего так же, как и в случае с Костеревым, прекращено в связи с амнистией. По разным причинам прекращены и дела в отношении нескольких фигурантов. Зато в отдельные производства выделены расследования в отношении начальника дилингового центра валютного управления Тухто, дилера дилингового центра валютного управления Сенько, ведущего экономиста отдела корреспондентских отношений Туриянской.
Добавить комментарий
Проверочный код