Видео «БелГазеты»
Опрос онлайн
Что должен сделать глава МВД Игорь Шуневич, чтобы вернуть веру общественности в милицию?
лично пройти испытание на детекторе лжи и опубликовать результаты в СМИ
снять с ОМОНа функции обеспечения правопорядка
инициировать неучастие милиционеров в суде в ранге свидетелей
расформировать ГАИ по украинскому опыту
уволить сотрудников, замешанных в громких скандалах
Шуневича спасёт только отставка
№9 (275) 05 марта 2001 г. Общество

ИНТЕРПОЛ "ЗАКАЗАЛ" ИЗРАИЛЬТЯНИНА

05.03.2001
Отдел расследований

Как уже сообщалось, в начале февраля при прохождении паспортного контроля польские власти задержали известного в прошлом белорусского бизнесмена Леонида Волка. "Заявок" на арест Волка по линии Интерпола было сразу две. Бизнесмена "заказали" российские и белорусские правоохранители.

Символично, что задержание Волка совпало по времени с завершением судебного процесса над экс-президентом банка "Поиск" Валентиной Суриной. Одно время Волк возглавлял совет этого банка, и его имя до сих пор "украшает" список недобросовестных заемщиков "Поиска". И хотя основной причиной задержания Волка стали его взаимоотношения с "Белвнешэкономбанком" и российским "Токобанком", не исключено, что и "Поиску" это будет кстати. Хотя бы ради морального удовлетворения.

Имя Леонида Волка стало широко известно в начале 90-х гг. Его СП "Метинком" являло собой пример классической "репатриации" "иностранных" инвестиций белорусского происхождения (участники предприятия: ООО "Ноэк" и кипрский оффшор "Кливерли трэйдинг"; Волк имел основную долю в "Ноэк" и в "Кливерли" играл не самую последнюю роль). Многофункциональный "Метинком" развернулся широко: построил промбазу в Шабанах, производил металлоизделия, занимался транспортными услугами, развлекал местных клубных интеллектуалов, спонсируя "Класс-клуб" и гастроли приезжих знаменитостей и т.д.

В 1994г. Волк увлекся идеей добычи золота в Иркутской области, в сибирском поселке Мама. Идея стоила бизнесмену, имевшему обширные связи в банковских кругах, около $4,5 млн. Кредитором выступил "Белвнешэкономбанк". По тем временам банк не мог предоставить кредит на такую сумму одному заемщику, и в декабре 1994г. Волк регистрирует фирму "Джима Интерпрайз" с уставным фондом 10 млн. неденоминированных рублей (доля "Метинкома" составила 90%). 3 января 1995г. подписывается кредитный договор с "Джи Ма Интерпрайз" на сумму $2,25 млн. "Метинком" получает $2,3 млн. (залог по обоим кредитам - золотодобывающая техника). Кредитные ресурсы получил кипрский оффшор, а оттуда $1,5 млн. моментально ушли в Вильнюс, где были размещены в нескольких банках по частям: от $300 до $500 тыс. Проценты по депозитам снимал, естественно, сам Волк от имени "Метинкома".

Стоит заметить, что в весьма выгодную в те годы игру на балтийском депозитном рынке бизнесмен втянул и злополучный "Поиск". Именно он, будучи председателем совета банка, настоял на размещении "Поиском" крупного валютного депозита в "Кредитас банкас". Сегодня этот банк находится в стадии ликвидации, а вероятность погашения обязательств перед "Поиском" близка к нулю.

...В марте 1995г. оплаченная за счет кредитных средств техника направляется в Иркутск на имя ЗАО "Сибирско-белорусская компания", в которой 95% принадлежало "Метинкому". К установленным в кредитных договорах срокам кредиты не были погашены. Волк с легкостью добился от "Белвнешэкономбанка" их пролонгации. Кстати, к явной угрозе окончательной потери ресурсов банк отнесся весьма спокойно, по крайней мере, он не предпринял никаких усилий по обращению в собственность заложенного имущества для его последующей реализации и погашения задолженности.

Тем временем Волк осенью 1997г. от имени ЗАО "СБК", где возглавил совет директоров, имея на руках, как потом выяснилось, поддельную доверенность от имени директора "СБК", получил кредит $4,5 млн. в московском "Токобанке". По договору средства опять-таки ушли в Балтию: в один из рижских банков якобы на оплату комплектующих для золотодобывающей техники.

На сегодняшний день остается тайной, куда делись около 1,5 т добытого "СБК" золота, реализацией которого будто бы занималась сама компания (осенью 1999г. против нее была возбуждена процедура банкротства). В счет обеспечения по кредиту "Токобанка" "СБК" предоставила всю свою технику. После получения судебного решения по золотодобывающей компании банк предъявил к ней претензии, одновременно уступив право требования по долгу (около $5,8 млн. с процентами) российской компании "Торговый дом погранично-морского собрания", которая и выступила основным кредитором в процедуре банкротства ЗАО "СБК".

В свою очередь, "Поиск" - еще один кредитор "Метинкома" на сумму в $230 тыс., не получив удовлетворения по этим кредитам, также обратился в суд. Судебный исполнитель наложил арест на промбазу "Шабаны", которая, правда, оказалась уже заложенной "Белвнешэкономбанку". В 1998г. "Поиск" добился-таки передачи промбазы в счет удовлетворения долга, после реализации которой довольствовался лишь $40 тыс. "Золотодобыча" - не единственный след, оставленный Волком в своем "родном" банке. Его фирма "Вома" до сих пор имеет просроченную задолженность перед "Поиском" на сумму около $130 тыс.

Так что бизнесмен Волк тяготел к обширной географии, с большой выгодой для себя играя с ресурсами ничего не подозревающих банков, в т.ч. белорусских, на Кипре и в странах Балтии. Это обстоятельство, разумеется, весьма затруднит работу следственным органам. Вопрос места экстрадиции бизнесмена, в случае согласия польских властей, остается открытым. Напомним, что наши правоохранительные органы приступили к розыску бизнесмена еще в 1999г., а российские - только в прошлом.

Так или иначе, белорусские правоохранители инкриминируют беглецу, который уже успел обзавестись израильским гражданством, несколько статей УК: хищение кредитных средств, сокрытие прибыли и доходов от налогообложения. Не исключено, что к этому букету может добавиться обвинение в должностном подлоге. Упомянутая промбаза в Шабанах была им заложена дважды - и в "Поиск", и в "Белвнешэкономбанк". Кроме того, бывший директор "СБК" утверждает, что Волк подделал его подпись на доверенности, по которой Волк получал наличными проценты по литовским депозитам.
Добавить комментарий
Проверочный код